Dato
09.03.2022
Indkaldelse til virksomhedsmøde den 24. marts 2022
Naviairs bestyrelse indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Naviairs ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes
torsdag, den 24. marts 2022 kl. 13.00
i mødelokale B på adressen
Naviair Allé 1,
2770 Kastrup.
I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:
1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten som dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse – vedlagt.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 med revisionspåtegning godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår ved indregning i overført resultat.
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.
6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
Der er ikke fremkommet forslag.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen fastsættes til 446.140 kr. for formanden, 308.000 kr. for næstformanden, og 143.256 kr. for et menigt medlem.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne - Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Jørgen Martin Meyer, Christina Rasmussen og Birthe H. Rask – er på valg i år.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår, at PwC udpeges som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.
10. Eventuelt.
Virksomhedsmødet er åbent for pressen.
Fra og med den 9. marts 2022 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2021 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.naviair.dk og hos Naviair (på ovennævnte adresse). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.
Med venlig hilsen
Anne Birgitte Lundholt
Relevante dokumenter ifm. virksomhedsmødet:
